Налоговая милиция разоблачила махинации должностных лиц предприятия, которые легализовали 259,9 млн гривен

5510302_650x410Нарушители без фактического проведения оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено

Налоговая милиция разоблачила финансовые махинации должностных лиц предприятия, которые легализовали 259,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Работниками налоговой милиции Центрального офиса в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.209 УК Украины по факту нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи нефти и природного газа», — говорится в сообщении.

В течение 2014-2015 годов нарушители документально, без фактического проведения, оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено, на сумму 259,9 млн гривен.

Отмечается, что в дальнейшем эти средства были легализованы путем перечисления на расчетный счет другого предприятия под видом возвратной финансовой помощи.

источник:РБК-Украина